Czemu lombardy muszą wdrożyć procedurę aml

Aktualnie zwraca się coraz więcej uwagi na legalność i przejrzystość przepływów finansowych. Te rzeczy także dotyczą lombardów, które muszą postępować z ustalonymi zasadami, aby być w zgodzie z obowiązującymi przepisami. W pierwszej kolejności konieczne jest dokładnie identyfikować przychodzących klientów i sprawdzanie ich tożsamości, jak również rejestrowanie transakcji które przekraczają określony poziom kwot.

W związku z tym że za nierespektowanie tych procedur grożą poważne kary, to koniecznie należy zadbać o to, aby przy prowadzeniu takiej działalności wdrożyć u siebie procedury aml dla lombardów. Nie potrzeba robić tego samemu, w związku z tym że na rynku działają firmy, które w tym pomagają.

Posiadają one zestaw gotowych wytycznych i procedur, jakie należy stosować podczas prowadzenia codziennej działalności, jak również wykonać można szkolenie aml dla lombardów. Podczas takiego szkolenia pracownicy dowiedzą się wszystkich niezbędnych informacji, a jeśli potrzebna będzie dodatkowo jakaś umowa o usługi księgowe, to także nie będzie z nią większego problemu.

+Tekst Sponsorowany+